Члены преступной группы в Кирове похитили у кировчан свыше 58 миллионов рублей

Они принимали у жителей области деньги под видом продажи векселей

30 декабря 2015. Недавно прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Касимова и Низамовой, которые в составе преступной группы похищали у кировчан деньги и отмывали их.

Следи за новостями «Город Киров.RU» в Telegram 

С мая 2013 по 25 июня 2014 года они от имени ООО «Заемные деньги», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв», ООО «Мобайлтрейд Групп», ООО «Фортуна» принимали у жителей области денежные средства под видом продажи простых векселей. Таким образом они обманули 146 граждан и похитили у них свыше 58 миллионов рублей.

Параллельно они перечисляли эти деньги по фиктивным договорам на подконтрольные им счета «фирм-однодневок», покупали на них вексели ООО «Мобайлтрейд Групп» и обналичивали их через подставное лицо. Всего им удалось легализовать более 34 миллионов рублей.

В настоящий момент уголовное дело направлено в кировский суд для рассмотрения.

_{Фото: pasmi.ru}