Кировчанина будут судить за создание фирмы, через которую «отмывали» деньги

В прокуратуре Кировской области сообщили об обвинительном заключении по уголовному делу для 24-летнего местного жителя. 

Мужчину обвиняют в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Следователи считают, что в мае 2020 года за 20 тысяч рублей обвиняемый дал свой паспорт знакомому, чтобы последний зарегистрировал на его имя юридическую фирму.

Молодой человек прекрасно понимал, что предпринимательством от имени этого юридического лица заниматься не будет, он станет лишь «номинальным» её руководителем.

Во время расследования было установлено, что через банковские счета «фирмы— однодневки» было обналичено около 1 миллиона рублей.

Вскоре материалы дела будут направлены в суд.

- Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в создании «фирмы-однодневки» и совершении незаконных финансовых операций, продолжается, -сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что житель Кировской области вылетел в кювет на угнанном внедорожнике.