Рейтинг@Mail.ru
Новостной портал "Город Киров"
29 марта, Киров -1.0°
Курс ЦБ 92.37 99.53
Жизнь в городе

Кировчанин «заработал» 9 миллионов на незаконной банковской деятельности

Он создал фирму через подставное лицо

13 декабря 2017.
Прокуратура выявила на территории региона «бизнесмена», который создал фирму через подставное лицо, да еще незаконно занялся банковской деятельность, благодаря которой в его карман упало более 9 миллионов рублей.

Зарегистирировать «дело» ему удалось в 2016 году, а с октября 2015 года по август 2017 года мужчина перечислял со счетов 7 «фирм-однодневок» на счета физических лиц денежных средств на основании несоответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения.

На него были заведены два уголовных дела: за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юрлица. Сейчас они объединены в одно производство, заключили в прокуратуре.

Фото: im0-tub-ru.yandex.net

Фотография автора
Автор: Редакция

Новости партнеров