Рейтинг@Mail.ru
Новостной портал "Город Киров"
03 августа, Киров 17.7°
Бизнес и экономика Добавить в закладки

Кировчанин «заработал» 9 миллионов на незаконной банковской деятельности

Кировчанин «заработал» 9 миллионов на незаконной банковской деятельности
Фотография автора
Автор: Редакция

Он создал фирму через подставное лицо

13 декабря 2017.
Прокуратура выявила на территории региона «бизнесмена», который создал фирму через подставное лицо, да еще незаконно занялся банковской деятельность, благодаря которой в его карман упало более 9 миллионов рублей.

Зарегистирировать «дело» ему удалось в 2016 году, а с октября 2015 года по август 2017 года мужчина перечислял со счетов 7 «фирм-однодневок» на счета физических лиц денежных средств на основании несоответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения.

На него были заведены два уголовных дела: за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юрлица. Сейчас они объединены в одно производство, заключили в прокуратуре.

Фото: im0-tub-ru.yandex.net

Комментарии:

Вы будете первым, кто оставит комментарий.

Оставить комментарий

Чтобы оставить комментарии, введите ваш никнейм и E-mail

Читайте также

Новости партнеров