Он создал фирму через подставное лицо
13 декабря 2017. Прокуратура выявила на территории региона «бизнесмена», который создал фирму через подставное лицо, да еще незаконно занялся банковской деятельность, благодаря которой в его карман упало более 9 миллионов рублей.
Зарегистирировать «дело» ему удалось в 2016 году, а с октября 2015 года по август 2017 года мужчина перечислял со счетов 7 «фирм-однодневок» на счета физических лиц денежных средств на основании несоответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения.
На него были заведены два уголовных дела: за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юрлица. Сейчас они объединены в одно производство, заключили в прокуратуре.
Фото: im0-tub-ru.yandex.net
