Прокуратура проверила ломбард

Проведена проверка ломбарда ООО «Ломбард Монарх», одним из основных видов экономической деятельности которого является представление краткосрочных кредитов под залог движимого имущества.

Проверкой установлено, что выдача краткосрочных кредитов населению под залог движимого имущества в указанном ломбарде производится без идентификации личности физических лиц и приобретенного имущества. Так, в залоговых билетах не указываются наименование и описание заложенной вещи, позволяющие ее идентифицировать, полное место жительства и гражданство физических лиц.

В ходе проверки также установлено, что лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления не соответствуют предъявляемым законодательством квалификационным требованиям, а именно не прошли специального обучения.

По результатам проверки возбуждены производства по делам об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля), директору Общества внесено представление.