В Кирове закончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя по статье «Незаконная банковская деятельность».
В УМВД по Кировской области сообщили, что кировчанин незаконно обналичивал деньги коммерческим организациям и предпринимателям. Житель Кирова, не имея лицензии и регистрации, занимался банковской деятельностью. Тем самым заработав незаконно 10 миллионов 756 тысяч рублей, что является особо крупным размером.
Следователи допросили руководителей организаций, которые пользовались услугами кировчанина и выяснили, что злоумышленник обналичивал деньги бизнесменам и за пределами Кировской области.
При расследовании дела было просмотрено множество документов. Проведён анализ содержащейся в них информации, выполнены длительные по срокам судебные бухгалтерские экспертизы.
Сейчас дело направлено прокурору, а затем его доставят в суд.
Фото:ulpravda.ru
