Кировчанин создал юридическую фирму, чтобы через нее отмывать деньги

Прокуратура проверила исполнение закона и выявила альтернативную схему обналичивания денежных средств. Для этого кировчанин создал фирму-однодневку.

Прокуратура установила, что в феврале 2022 года 46-летний житель Кирова незаконно образовал юридическую фирму на имя своего знакомого, используя паспортные данные и другие документы. При этом мужчины осознавали, что вести деятельность от имени этого юридического лица они не будут, а приятель будет "номинальным" руководителем.

Результаты проверки прокуратура направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ "Незаконное использование документов для образования юридического лица". Ход расследования контролируется.

Ранее писали о кировчанине, который представлялся немецким бизнесменом и обманывал жителей Москвы и Кировской области.

Фото: Прокуратура Кировской области