Пятеро членов ОПГ больше года занимались нелегальными финансовыми операциями
22 ноября 2016. В Кирове будут судить участников преступной группировки, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
На днях областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Попыванова, Александра Попыванова, Ксении Грохольской, Юлии Шемеловой и Владимира Бакулина, занимавшихся нелегальными финансовыми операциями. Как было установлено в ходе следствия, в 2014-2015 годах перечисленная пятерка регистрировала на подставных лиц фиктивные организации и открывала расчетные счета, на которые перечислялись средства клиентов. Потом деньги обналичивались и передавались отправителям, а часть – порядка 3 процентов – оставалась у злоумышленников. За год с небольшим участники ОПГ обналичили более 330 миллионов рублей, при этом «заработав» около 10 миллионов.
В отношении всех пятерых было возбуждено уголовное дело по статье 172 части 2 пунктам «а, б» УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы писали, что Верховный суд России предложил запретить аресты бизнесменов по подозрению в экономических преступлениях. Под «освобождение от ареста» попадает, в частности, и 172 статья УК РФ.
Фото: cbkg.ru
