В Кировской области нотариус попал под следствие по подозрению в легализации незаконно полученных денежных средств. Об этом заявили в региональной прокуратуре.
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в период с июня по август 2024 года нотариусом из Кирова было заверено 87 подозрительных доверенностей, дающих право на управление банковскими счетами. Вопреки существующим нормам, сведения об этих действиях не были направлены в Росфинмониторинг. Интересен тот факт, что во всех указанных доверенностях в качестве доверенных лиц фигурировали всего пять человек.
Прокурорские работники отметили, что подобный метод часто используется преступниками для нелегального вывода незаконно полученных денег. В свете обнаруженных фактов против нотариуса было инициировано административное производство по статье, устанавливающей наказание за несоблюдение законов, направленных на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем. Судебный орган постановил признать его виновным в совершении правонарушения и обязал выплатить штраф в размере 30 000 рублей.
Ранее стало известно о решении конфисковать незаконно начисленные премиальные выплаты у экс-главы одного из сельских поселений Кировской области.
